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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐授权平台,AG环亚娱乐官网品牌,AG环亚娱乐官网入口
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_AG环亚娱乐官网品牌_AG环亚娱乐官网入口
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                                                                                                  发布时间:2018/03/01作者:AG环亚娱乐授权平台 点击量:8126

                                                                                                  重庆三圣特种建材股份有限公司


                                                                                                    CHONGQING SANSHENG SPECIAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD.

                                                                                                    (重庆市北碚区三圣镇街道)

                                                                                                    初次果真刊行股票上市通告书

                                                                                                    出格提醒

                                                                                                    如无出格声名,本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司初次果真刊行股票招股声名书中的沟通。

                                                                                                    公司股票将于2015年2月17日在深圳证券买卖营业所上市。本公司提示投资者应充实相识股票市场风险及本公司披露的风险身分,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,该当盛大决定、理性投资。

                                                                                                    第一节 重要声明与提醒

                                                                                                    本公司及全体董事、监事、高级打点职员担保上市通告书的真实性、精确性、完备性,理睬上市通告书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                                    证券买卖营业所、其他当局构造对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表白对本公司的任何担保。

                                                                                                    本公司提示宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网()的本公司招股声名书全文。

                                                                                                    本公司及控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员及其他股东等就初次果真刊行股票并上市作出的重要理睬及声名如下:

                                                                                                    一、刊行前股东自愿锁定股份的理睬

                                                                                                    1、本公司控股股东潘先文老师以及关联股东周廷娥密斯、潘呈恭老师、潘先东老师、潘先伟老师、潘先福老师、周廷国老师、周廷建老师、曹兴成老师、陈都老师、王方德老师理睬:自公司股票在证券买卖营业所上市买卖营业之日起36个月内,不转让可能委托他人打点其本次刊行前持有的公司股份,也不由公司回购该部门股份。

                                                                                                    2、本公司其他股东理睬:自公司股票上市之日起12个月内,不转让可能委托他人打点其持有的公司股份,也不要求公司回购该部门股份。

                                                                                                    3、接受本公司董事、监事、高级打点职员的股东潘先文老师、范玉金老师、张志强老师、潘敬坤老师、杨兴志老师、曹兴成老师、黎伟老师、杨志云老师、陈勇老师、杨敏密斯理睬:前述理睬期满后,在其任职时代每年转让的股份不高出其所持公司股份总数的25%,去职后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任6个月后的12个月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售本公司股票数目占其所持有本公司股票总数的比例不高出50%。

                                                                                                    4、本公司现实节制人潘先文老师、周廷娥密斯以及持有本公司股份的董事和高级打点职员张志强老师、杨兴志老师、范玉金老师、潘敬坤老师、曹兴成老师、黎伟老师、杨志云老师追加理睬:本人所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期自动延迟至少6个月。若公司股票在此时代产生除权、除息的,刊行价值将作响应调解。本人职务改观、去职等缘故起因不影响本理睬的效力,在此时代本人仍将继承推行上述理睬。

                                                                                                    5、持有公司本次刊行前5%以上股份的股东潘先文老师、周廷娥密斯、潘呈恭老师作出了关于股东持股意向的理睬:本人具有恒久持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票锁按期满后2年内,累计减持不高出本人所持公司股份总数的15%,且减持价值不低于刊行价(若公司股票在此时代产生除权、除息的,刊行价值将作响应调解)。股份减持将通过大宗买卖营业方法、齐集竞价方法或其他正当方法举办,本人提前将减持信息以书面方法关照股份公司,并由股份公司在减持前三个买卖营业日通告。如本人违背本理睬或法令礼貌减持股份,减持股份所得归股份公司全部。

                                                                                                    二、刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

                                                                                                    持有公司本次刊行前5%以上股份的股东潘先文老师、周廷娥密斯、潘呈恭老师作出了关于股东持股意向的理睬:本人具有恒久持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票锁按期满后2年内,累计减持不高出本人所持公司股份总数的15%,且减持价值不低于刊行价(若公司股票在此时代产生除权、除息的,刊行价值将作响应调解)。股份减持将通过大宗买卖营业方法、齐集竞价方法或其他正当方法举办,本人提前将减持信息以书面方法关照股份公司,并由股份公司在减持前三个买卖营业日通告。如本人违背本理睬或法令礼貌减持股份,减持股份所得归股份公司全部。

                                                                                                    三、刊行人关于不变公司股价的预案

                                                                                                    经公司2013年年度股东大会审议通过,公司和公司现实节制人潘先文老师、周廷娥密斯以及公司全体董事、高级打点职员均已出具相干理睬。该预案详细内容如下:

                                                                                                    1、启动不变股价法子的前提

                                                                                                    公司上市后三年内,如公司股票持续20个买卖营业日除权后的加权均匀价值(按当日买卖营业数目加权均匀,不包罗大宗买卖营业)低于公司上一财政年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应按下述法则启动不变股价法子。

                                                                                                    2、不变股价的详细法子

                                                                                                    (1)公司回购

                                                                                                    公司为不变股价之目标回购股份,应切合《上市公司回购社会公家股份打点步伐(试行)》及《关于上市公司以齐集竞价买卖营业方法回购股份的增补划定》等相干法令、礼貌的划定,且不该导致公司股权漫衍不切合上市前提。

                                                                                                    公司股东大会对回购股份做出决策,须经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东理睬就该等回购事件在股东大会中投同意票。

                                                                                                    公司为不变股价之目标举办股份回购的,除应切合相干法令礼貌之要求之外,还应切合下列各项:

                                                                                                    A、公司用于回购股份的资金总额累计不高出公司初次果真刊行新股所召募资金的总额;

                                                                                                    B、公司单次用于回购股份的资金不得低于1,000万元;

                                                                                                    C、公司单次回购股份不高出公司总股本的2%。

                                                                                                    公司董事会通告回购股份预案后,公司股票若持续5个买卖营业日除权后的加权均匀价值(按当日买卖营业数目加权均匀,不包罗大宗买卖营业)高出公司上一财政年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决策终止回购股份事件,且在将来3个月内不再启动股份回购事件。

                                                                                                    (2)控股股东增持

                                                                                                    公司控股股东应在切合《上市公司收购打点步伐》、《中小企业板信息披露营业备忘录第23号:股东及其同等行感人增持股份》等法令礼貌的前提和要求且不该导致公司股权漫衍不切合上市前提的条件下,对公司股票举办增持:

                                                                                                    A、公司回购股份方案实验限期届满之日后的10个买卖营业日除权后的公司股份加权均匀价值(按当日买卖营业数目加权均匀,不包罗大宗买卖营业)低于公司上一财政年度经审计的除权后每股净资产值;

                                                                                                    B、公司回购股份方案实验完毕之日起的3个月内启动前提再次被触发。

                                                                                                    控股股东理睬

                                                                                                    A、单次增持总金额不该少于人民币1,000万元;

                                                                                                    B、单次增持公司股份数目不高出公司总股本的2%。

                                                                                                    (3)董事、高级打点职员增持

                                                                                                    下列任一前提产生时,届时在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包罗独立董事)、高级打点职员应在切合《上市公司收购打点步伐》、《上市公司董事、监事和高级打点职员所持本公司股份及其变换打点法则》及《深圳证券买卖营业所上市公司董事、监事和高级打点职员所持本公司股份及其变换打点营业指引》等法令礼貌的前提和要求的条件下,对公司股票举办增持:

                                                                                                    A、控股股东增持股份方案实验限期届满之日后的10个买卖营业日除权后的公司股份加权均匀价值(按当日买卖营业数目加权均匀,不包罗大宗买卖营业)低于公司上一管帐年度经审计的除权后每股净资产值;

                                                                                                    B、控股股东增持股份方案实验完毕之日起的3个月内启动前提再次被触发。

                                                                                                    有任务增持的公司董事、高级打点职员理睬,其用于增持公司股份的钱币资金不少于该等董事、高级打点职员小我私人上年度薪酬总和的30%,但不高出该等董事、高级打点职员小我私人上年度的薪酬总和。公司控股股东对该等增持任务的推行包袱连带责任。

                                                                                                    在公司董事、高级打点职员增持完成后,假如公司股票价值再次呈现持续20个买卖营业日除权后的加权均匀价值(按当日买卖营业数目加权均匀,不包罗大宗买卖营业)低于公司上一财政年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应依照本预案的划定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级打点职员增持事变。

                                                                                                    公司新聘用将从公司领取薪酬的董事和高级打点职员时,将促使该新聘用的董事和高级打点职员按照本预案的划定签定相干理睬。

                                                                                                    3、不变股价法子的启动措施

                                                                                                    (1)公司回购

                                                                                                    公司董事会应在上述公司回购启动前提触发之日起的15个买卖营业日内做出回购股份的决策。

                                                                                                    公司董事会该当在做出回购股份决策后的2个事变日内通告董事会决策、回购股份预案,并宣布召开股东大会的关照。

                                                                                                    公司回购应在公司股东大会决策做出之日起越日开始启动回购,并应在推行相干法定手续后的30日内实验完毕;

                                                                                                    公司回购方案实验完毕后,应在2个事变日内通告公司股份变换陈诉,并在10日内依法注销所回购的股份,治理工商改观挂号手续。

                                                                                                    (2)控股股东及董事、高级打点职员增持

                                                                                                    公司董事会应在控股股东及董事、高级打点职员增持启动前提触发之日起2个买卖营业日内做出增持通告。

                                                                                                    控股股东及董事、高级打点职员应在增持通告做出之日起越日开始启动增持,并应在推行相干法定手续后的30日内实验完毕。

                                                                                                    4、束缚法子

                                                                                                    (1)若公司董事会制订的不变公司股价法子涉及公司控股股东增持公司股票,如控股股东未能推行不变公司股价的理睬,则公司有权自股价不变方案通告之日起90个天然日届满后将应付控股股东的现金分红予以监禁,直至其推行增持任务。

                                                                                                    (2)若公司董事会制订的不变公司股价法子涉及公司董事、高级打点职员增持公司股票,如董事、高级打点职员未能推行不变公司股价的理睬,则公司有权自股价不变方案通告之日起90个天然日届满后将应付董事、高级打点职员的薪酬及现金分红予以监禁,直至其推行增持任务。

                                                                                                    公司董事、高级打点职员拒不推行本预案划定的股票增持任务情节严峻的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会改换相干董事,公司董事会有权解聘相干高级打点职员。

                                                                                                    四、投资者抵偿及股份回购理睬

                                                                                                    1、公司理睬:

                                                                                                    (1)公司初次果真刊行股票招股声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    (2)公司初次果真刊行股票招股声名书若有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,对判定公司是否切正当令划定的刊行前提组成重大实质影响的,公司将依法回购初次果真刊行的所有新股,且公司控股股东将购回已转让的原限售股份;致使投资者在证券买卖营业中蒙受丧失的,公司将依法抵偿投资者丧失。

                                                                                                    (3)公司将切实推行上述理睬及其他理睬,如未能推行理睬的,则公司将采纳以下法子:法定代表人在股东大会上声名未推行理睬的详细缘故起因并向投资者致歉;在有关禁锢构造要求的限期内予以更正;造成投资者丧失的,依法抵偿丧失;有违法所得的,予以充公;其他按照届时划定可以采纳的其他法子。

                                                                                                    2、公司现实节制人潘先文老师、周廷娥密斯理睬:

                                                                                                    (1)公司初次果真刊行股票招股声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    (2)公司初次果真刊行股票招股声名书若有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,对判定公司是否切正当令划定的刊行前提组成重大实质影响的,公司将依法回购初次果真刊行的所有新股,且公司控股股东将购回已转让的原限售股份;致使投资者在证券买卖营业中蒙受丧失的,本人将依法抵偿投资者丧失。

                                                                                                    (3)本人将切实推行上述理睬及其他理睬,如未能推行理睬的,则本人将采纳以下法子:在股东大会上声名未推行理睬的详细缘故起因并向投资者致歉;在有关禁锢构造要求的限期内予以更正;给公司或投资者造成丧失的,将依法对公司或投资者举办抵偿;有违法所得的,予以充公;其他按照届时划定可以采纳的其他法子。

                                                                                                    3、接受公司董事、监事、高级打点职员的张志强老师、杨兴志老师、范玉金老师、潘敬坤老师、吕丹老师、张孝友老师、杨长辉老师、潘金贵老师、陈勇老师、杨敏密斯、肖卿萍密斯、曹兴成老师、黎伟老师、杨志云老师理睬:

                                                                                                    (1)公司初次果真刊行股票招股声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    (2)公司初次果真刊行股票招股声名书若有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,致使投资者在证券买卖营业中蒙受丧失的,本人将依法抵偿投资者丧失。

                                                                                                    (3)本人将切实推行上述理睬及其他理睬,如未能推行理睬的,则本人将采纳以下法子:在股东大会上声名未推行理睬的详细缘故起因并向投资者致歉;在有关禁锢构造要求的限期内予以更正;给公司或投资者造成丧失的,将依法对公司或投资者举办抵偿;有违法所得的,予以充公;其他按照届时划定可以采纳的其他法子。

                                                                                                    4、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、刊行人管帐师天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)、刊行人状师重庆天元状师事宜所理睬:其为刊行人本次刊行建造、出具的文件有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,致使投资者在证券买卖营业中蒙受丧失的,将依法抵偿投资者丧失。

                                                                                                    五、其他理睬

                                                                                                    1、控股股东、现实节制人关于停止同业竞争的理睬

                                                                                                    本公司现实节制人潘先文老师、周廷娥密斯向本公司出具《关于停止同业竞争理睬函》,并郑重理睬:

                                                                                                    (1)截至理睬函出具之日,本人没有直接或间接地以任何方法(包罗但不限于本身策划、为他人策划、帮忙他人策划等)从事与股份公司沟通或相同的营业,亦未投资于任何与股份公司从事沟通或相同营业的公司、企业可能其他策划实体,本人与股份公司不存在同业竞争。

                                                                                                    (2)在本人作为股份公司现实节制人的究竟改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方法(包罗但不限于本身策划、为他人策划、帮忙他人策划等)在中国境内或境外从事与股份公司营业有竞争或也许组成竞争的营业或勾当,亦不会投资于任何与股份公司从事沟通或相同营业的公司、企业可能其他策划实体。

                                                                                                    (3)无论是由本人自身研究开拓的、或从海外引进、或与他人相助开拓的与股份公司出产、策划有关的新技能、新产物,股份公司均有优先受让权、出产的权力。

                                                                                                    (4)本人如若拟出售与股份公司出产、策划相干的任何其他资产、营业或权益,股份公司均有优先购置的权力;本人理睬自身、并担保将促使本人节制的其他企业在出售或转让有关资产或营业时给以股份公司的前提不逊于向任何独立第三方提供的前提。

                                                                                                    (5)如股份公司进一步拓展其产物和营业范畴,本人理睬将不与股份公司拓展后的产物或营业相竞争;若呈现也许与股份公司拓展后的产物或营业发生竞争的气象,本人将通过包罗但不限于以下方法退出与股份公司的竞争:(1)遏制出产组成竞争或也许组成竞争的产物;(2)遏制策划组成或也许组成竞争的营业;(3)将相竞争的资产或营业以正当方法置入股份公司;(4)将相竞争的营业转让给无关联的第三方;(5)采纳其他对维护股份公司权益有利的动作以消除同业竞争。

                                                                                                    (6)自理睬函出具之日起,理睬函所包罗理睬项不行取消,并将一连有用,直至本人不再为股份公司的现实节制工钱止。

                                                                                                    2、本公司现实节制人潘先文老师、周廷娥密斯向本公司出具《关于停止和镌汰关联买卖营业的理睬》,理睬如下:

                                                                                                    (1)严酷遵守《中华人民共和国公司法》、《重庆三圣特种建材股份有限公司章程》、《重庆三圣特种建材股份有限公司关联买卖营业打点制度》、《重庆三圣特种建材股份有限公司股东大集会会议事法则》、《重庆三圣特种建材股份有限公司董事集会会议事法则》等法令礼貌、《公司章程》及公司相干打点制度,停止和镌汰关联买卖营业,自觉维护公司及全体股东好处,倒霉用本人在公司中的职位,为本人及本人控股子公司在与公司的关联买卖营业中谋取不合法好处。

                                                                                                    (2)假如本人或本人的控股子公司与公司不行停止的呈现关联买卖营业,本人将严酷执行相干回避制度,依法诚信地推行股东任务,不会操作关联人的职位,就上述关联买卖营业采纳任何动作以促使公司股东大会、董事会作出有损公司及其他股东正当权益的决策;公司与本人或本人控股的子公司之间的关联买卖营业将遵守合理、公正的原则举办。”从制度上和操纵上为镌汰关联买卖营业、类型关联买卖营业设定“节制阀”。

                                                                                                    3、全体天然人股东关于被追缴小我私人所得税的理睬函

                                                                                                    全体天然人股东已向公司出具《关于被追缴小我私人所得税的理睬函》,理睬如下:

                                                                                                    2010年3月23日,经江北特种建材有限责任公司股东会决策以经审计截至2009年12月31日的净资产167,493,842.93元按2.5378:1的比例折合为股本66,000,000.00元,差额101,493,842.93元作为成本公积,整体改观设立股份公司,各股东持股比例稳固。……若公司未来被税务构造追缴此部门小我私人所得税,则全体天然人股东将包袱公司代扣缴的小我私人所得税。

                                                                                                    4、现实节制人关于社保和住房公积金被追缴的理睬函

                                                                                                    现实节制人潘先文老师和周廷娥密斯已向公司出具《关于社保和住房公积金被追缴的理睬函》,理睬如下:

                                                                                                    重庆三圣特种建材股份有限公司已经依法与劳动者签署劳动条约,并已在重庆市北碚区社保局和重庆市北部新区社保局治理了社保挂号、设立了社保账户,为员工治理了养老、医疗、工伤、生养、赋闲等社会保险,且依法为其员工缴纳相干保险用度;三圣特材已于2011年1月,在重庆市住房公积金打点中心设立了住房公积金账户,并治理了住房公积金缴存手续,且已开始依法为其员工缴纳住房公积金。陈诉期内,公司不存在因违背劳动用工和劳动保障等方面的法令礼貌而被社会保险和住房公积金部分赏罚的气象。本人作为三圣特材的现实节制人理睬如下,公司若因缴纳社会保险和住房公积金的事由被有关社会保险和住房公积金部分赏罚或追缴,本人理睬由本人无前提包袱响应之责任,包罗但不限于支出补缴用度和赏罚用度等。

                                                                                                    第二节 股票上市环境

                                                                                                    一、股票刊行上市审批环境

                                                                                                    (一)体例上市通告书的法令依据

                                                                                                    本上市通告书系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次果真刊行股票并上市打点步伐》和《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令礼貌及类型性文件的划定,并凭证《深圳证券买卖营业所股票上市通告书内容与名目指引》体例而成,旨在向投资者提供有关本公司初次果真刊行股票(A股)上市的根基环境。

                                                                                                    (二)股票刊行许诺部分、批文及其首要内容

                                                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许[2015]174号文许诺,本公司果真刊行2,400万股人民币平凡股。本次刊行回收网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方法,本次刊行的股票数目为2,400万股,所有为新股,不举办老股转让,个中:网下配售240万股,网上刊行2,160万股,刊行价值为20.37元/股。

                                                                                                    (三)深圳证券买卖营业所赞成股票上市文件的首要内容

                                                                                                    经深圳证券买卖营业所《关于重庆三圣特种建材股份有限公司人民币平凡股股票上市的关照》(深证上[2015]72号)赞成,本公司刊行的人民币平凡股股票在深圳证券买卖营业所上市,证券简称“三圣特材”,证券代码“002742”;个中本次果真刊行的2,400万股股票将于2015年2月17日起上市买卖营业。

                                                                                                    本次刊行的招股意向书、招股声名书全文及相干备查文件可以在巨潮网站()查询。本公司招股意向书及招股声名书的披露距今不敷一个月,故与其一再的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

                                                                                                    二、公司股票上市轮廓

                                                                                                    1、上市所在:深圳证券买卖营业所

                                                                                                    2、上市时刻:2015年2月17日

                                                                                                    3、股票简称:三圣特材

                                                                                                    4、股票代码:002742

                                                                                                    5、初次果真刊行后总股本:96,000,000股

                                                                                                    6、初次果真刊行股票增进的股份:24,000,000股

                                                                                                    7、刊行前股东所持股份的畅通限定及限期:详见本上市通告书第一节“重要声明与提醒”的。

                                                                                                    8、刊行前股东对所持股份自愿锁定的理睬:详见本上市通告书第一节“重要声明与提醒”的。

                                                                                                    9、上市股份的其他锁定布置:无

                                                                                                    10、本次上市股份的畅通限定及锁定布置:本次果真刊行的2,400 万股新股无畅通限定及锁定布置。

                                                                                                    11、公司股份可上市买卖营业时刻表

                                                                                                    公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于公司初次果真刊行股票的刊行价,可能上市后6个月期末(2015年8月17日)收盘价低于公司初次果真刊行股票的刊行价,则现实节制人潘先文、周廷娥以及持有本公司股份的高级打点职员曹兴成所持股份可上市买卖营业日期自动延迟至2018年8月17日(非买卖营业日顺延);持有刊行人股份的董事及高级打点职员张志强、杨兴志、范玉金、潘敬坤、黎伟、杨志云所持股份可上市买卖营业日期自动延迟至2016年8月17日(非买卖营业日顺延)。若公司股票在此时代产生除权、除息的,刊行价值将作响应调解。

                                                                                                    12、股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

                                                                                                    13、上市保荐人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                                                                    第三节 刊行人、股东和现实节制人环境

                                                                                                    一、刊行人根基环境

                                                                                                    1、公司名称:

                                                                                                    中文:重庆三圣特种建材股份有限公司

                                                                                                    英文:Chongqing Sansheng Special Building Materials Co.,Ltd.

                                                                                                    2、注册成本:9,600万元(刊行后)

                                                                                                    3、法定代表人:潘先文

                                                                                                    4、股份公司设立日期:2010年3月23日

                                                                                                    5、有限公司设立日期:2002年5月10日

                                                                                                    6、住所及邮编:重庆市北碚区三圣镇街道,400718

                                                                                                    7、策划范畴:硫酸、二氧化硫液态的、焦亚硫酸钠出产、贩卖:平凡货运,货品专用运输(罐式)。(按容许证审定的范畴和限期从事策划)制造贩卖混凝土外加剂,混凝土膨胀剂,水泥,焦亚硫酸钠,液体葡萄糖酸钠;贩卖构筑原料(不含伤害化学品),石膏及成品;出产食物添加剂(以上出产项目需得到行业归口打点部分出产容许的未获审批前不得策划);出口本企业资产的混凝土外加剂,混凝土膨胀剂,构筑原料,石膏及成品及相干技能;入口本企业所需的原辅原料,机器装备,仪器仪表,零配件及相干技能(国度榨取收支口的商品及技能除外)。由具备资格的分支机构策划:出产、加工、贩卖预拌商品混凝土;开采、贩卖石膏和碎石。策划范畴中属于法令、行政礼貌榨取的不得策划;法令行政礼貌划定需经核准的项目,该当依法颠末核准后方可策划

                                                                                                    8、主营营业:商品混凝土及外加剂等新型环保构筑原料的研发、出产、贩卖和硫酸等硫系列产物的研发、出产、贩卖,首要产物包罗商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保构筑原料和硫酸等硫系列产物。

                                                                                                    9、所属行业:C30 非金属矿物成品业

                                                                                                    10、电话:023-68239069 传真:023-68239069

                                                                                                    11、互联网地点:

                                                                                                    12、电子信箱:cqsstc@163.com

                                                                                                    13、董事会秘书: 杨兴志

                                                                                                    二、公司全体董事、监事、高级打点职员及其持有公司的股票环境

                                                                                                    三、公司控股股东和现实节制人环境

                                                                                                    (一)控股股东、现实节制人根基环境

                                                                                                    公司的控股股东为潘先文老师,本次刊行后持有公司49.37%的股份;周廷娥密斯,本次刊行后持有公司7.23%的股份。潘先文老师和周廷娥密斯系伉俪,为公司的配合现实节制人。控股股东、现实节制人简历如下:

                                                                                                    潘先文老师:1963年出生,汉族,中国国籍,无境外永世居留权。大专学历,工程师,重庆市第三届、第四届人大代表。1981年入伍,介入过对越自卫还击战。曾荣获“重庆五一劳动奖章”、“中国混凝土行业优越企业家”、“重庆市第三届劳动楷模”、“重庆首届十大创新型企业家”、“国度可一连成长先辈树模区建设事变先辈小我私人”等声誉。1995年5月至2002年5月历任重庆市江北石膏厂厂长、重庆市江北特种建材厂厂长,2002年5月起任江北特材执行董事、总司理。具有多年石膏资源综合操作开拓和出产打点事变履历,参加研发了 “一种膨胀熟料、膨胀剂及其制备要领”等多项专利技能。曾主持了重庆市重点新产物“聚羧酸高效减水剂PCA”、高新技能产物“U型高效砼膨胀剂”、“FDN萘系高效减水剂”和“ZY高机能混凝土膨胀剂”的研制开拓以及公司各项质量尺度修订和工艺技能改革事变;参加研制开拓世界第一套硬石膏制硫酸联产水泥的工艺技能和装置的计划与建树。著有《UEA-H膨胀剂的开拓是膨胀剂技能一大前进》(合著,《中华手工》,1999年第3期)、《地道窑法煅烧膨胀熟料的家产性试验》(合著,第四届世界混凝土膨胀剂学术交换会论文集,2006年)、《硬石膏制硫酸联产水泥新工艺》(合著,第五届世界混凝土膨胀剂学术交换会论文集,2010年)等交换性文章。

                                                                                                    周廷娥密斯,中国国籍,无境外永世居留权,汉族,1963年出生,重庆北碚区人,本科学历。1987年至2004年在重庆市农村贸易银行北碚区三圣镇分理处事变,2004年治理了内部退休;2004年至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司监事;2005年1月至2011年12月任重庆市北碚区三圣镇八仙洞煤矿法定代表人;现任重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司法定代表人、执行董事,重庆德露物流有限公司、利川市新嘉华投资成长有限公司法定代表人。

                                                                                                    (二)控股股东、现实节制人节制的其他企业的根基环境

                                                                                                    截至2014年9月30日,现实节制人潘先文和周廷娥现实节制的红利性组织包罗碚圣农业、三圣加油站、德露物流、八仙洞煤业、德圣置业、嘉华投资。除上述企业外,现实节制人潘先文和周廷娥不存在其他对外投资环境。

                                                                                                    1、重庆市碚圣农业科技股份有限公司

                                                                                                    创立时刻:2009年6月26日

                                                                                                    法定代表人:潘先文

                                                                                                    注册成本:2,000万元

                                                                                                    注册地:重庆市北碚区水土高新技能财富园云汉大道1号

                                                                                                    策划范畴:曼地亚红豆杉,绿化苗木出产、加工、贩卖(按容许证审定范畴和限期从事策划);房地产开拓。红豆杉衍生物的研发,农业、林业技能咨询处事。

                                                                                                    股权布局:

                                                                                                    截至2014年9月30日,碚圣农业总资产为44,536.43万元,净资产为17,945.87万元;2013年度和2014年1-9月别离实现业务收入2,929.17万元和1,458.79万元,别离实现净利润906.00万元和315.57万元(未经审计)。

                                                                                                    2、重庆市北碚区三圣加油站

                                                                                                    创立时刻:2002年4月10日

                                                                                                    企业性子:小我私人独资企业

                                                                                                    法定代表人:潘先文

                                                                                                    注册地:重庆市北碚区三圣镇古佛村

                                                                                                    策划范畴:零售汽油、柴油

                                                                                                    潘先文老师小我私人独资

                                                                                                    截至2014年9月30日,三圣加油站总资产为61.47万元,净资产为-11.26万元;2013年度和2014年1-9月别离实现业务收入382.73万元和196.14万元,别离实现净利润-7.62万元和-3.54万元(未经审计)。

                                                                                                    3、重庆德露物流有限公司

                                                                                                    创立时刻:2006年1月5日

                                                                                                    法定代表人:周廷娥

                                                                                                    注册成本:500万元

                                                                                                    注册地:重庆北部新区加工区七路1号

                                                                                                    策划范畴:仓储(不含化学伤害品),阶梯运输署理

                                                                                                    截至2014年9月30日,德露物流总资产为3,509.01万元,净资产为2,,038.09万元;2013年度和2014年1-9月别离实现业务收入614.97万元和394.33万元,别离实现净利润116.84万元和-15.53万元(未经审计)。

                                                                                                    4、重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司

                                                                                                    创立时刻:1994年5月17日

                                                                                                    法定代表人:周廷娥

                                                                                                    注册资金:667万元

                                                                                                    注册地:重庆市北碚区三圣八字岩村六社

                                                                                                    策划范畴:煤炭开采,贩卖本企业出产的煤炭

                                                                                                    截至2014年9月30日,八仙洞煤业总资产为1,108.88万元,净资产为-713.12万元;2013年度和2014年1-9月别离实现业务收入806.97万元和364.12万元,别离实现净利润626.03万元和-588.31万元(未经审计)。

                                                                                                    5、重庆德圣置业有限公司

                                                                                                    创立时刻:2012年12月5日

                                                                                                    法定代表人:徐晓喻

                                                                                                    注册成本:2,000万元

                                                                                                    注册地:重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号2-7-2

                                                                                                    策划范畴:房地产开拓;物业打点,衡宇租赁

                                                                                                    截至2014年9月30日,德圣置业总资产为2,106.11万元,净资产为2,000.00万元;2013年度和2014年1-9月均未实现业务收入和净利润(未经审计)。

                                                                                                    6、利川市新嘉华投资成长有限公司

                                                                                                    创立时刻:2013年1月23日

                                                                                                    法定代表人:周廷娥

                                                                                                    注册成本:1,000万元

                                                                                                    注册地:利川市谋道镇南浦村三组

                                                                                                    策划范畴:房地产开拓策划;投资打点;咨询处事;构筑工程承包、装饰装潢;海内商业、旅馆打点、仓储处事;建材、五金、交电贩卖。

                                                                                                    截至2014年9月30日,嘉华投资总资产为18,092.38万元,净资产为-277.73万元;2013年度和2014年1-9月均未实现业务收入,净利润别离为-233.66万元和-622.77万元(未经审计)。

                                                                                                    四、公司前十名股东持有公司刊行后股份环境

                                                                                                    此次刊行后,公司股东总人数为40,489户。公司前10名股东持有公司刊行后股份环境如下:

                                                                                                    第四节 股票刊行环境

                                                                                                    一、刊行数目:2,400万股,未举办老股转让。

                                                                                                    二、刊行价值:20.37元/股,该价值对应的市盈率为:

                                                                                                    (1)15.91倍(每股收益凭证2013年度经管帐师事宜所审计的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计较);

                                                                                                    (2)21.22倍(每股收益凭证2013年度经管帐师事宜所审计的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较);

                                                                                                    (3)14.65倍(每股收益凭证2014年度经管帐师事宜所审视的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计较);

                                                                                                    (4)19.59倍(每股收益凭证2014年度经管帐师事宜所审视的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较)。

                                                                                                    三、刊行方法及认购环境:本次刊行回收网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公家投资者订价刊行。本次刊行网下配售240万股,有用申购得到配售的比例为0.68%。本次刊行网上订价刊行2,160万股,中签率为1.0508034268%,超额认购倍数为95倍。在本次刊行中,网上网下刊行不存在余股。

                                                                                                    按照《起源询价及推介通告》和《刊行通告》中划定的网下配售原则,本次网下刊行A类投资者获配数目为96.0004万股,占本次网下刊行数目的40.00%,配售比例为0.8664%;B类投资者获配数目为86.0770万股,占本次网下刊行数目的35.87%,配售比例为0.5978%;C类投资者获配数目为57.9226万股,占本次网下刊行数目的24.13%,配售比例为0.5978%。

                                                                                                    四、召募资金总额及注册管帐师对资金到位的验资环境

                                                                                                    本次刊行召募资金总额48,888.00万元;天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)已于2015年2月13日对公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审验,并出具了天健验[2015]8-7号《验资陈诉》。

                                                                                                    五、本次刊行用度共4,997.20万元,每股刊行用度2.08元(每股刊行用度=刊行用度/本次刊行股数),详细明细如下:

                                                                                                    六、召募资金净额:43,890.80万元

                                                                                                    七、刊行后每股净资产:11.32元/股(按公司制止2014年9月30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次筹资净额之和除以本次刊行后总股本计较)

                                                                                                    八、刊行后每股收益:0.96元/股(按公司经审计的扣除很是常性损益前后孰低的2013年度净利润除以本次刊行后的总股数计较)

                                                                                                    第五节 财政管帐资料

                                                                                                    本公司2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月经审计的财政数据、2014年度审视数据及2015年第一季度业绩估量数据均披露于《重庆三圣特种建材股份有限公司初次果真刊行股票招股声名书》,投资者欲相知趣关环境请具体阅读招股声名书“第十节 财政管帐信息”和“第十一节 打点层接头与说明”。

                                                                                                    第六节 其他重要事项

                                                                                                    一、本公司已向深圳证券买卖营业所理睬,将严酷凭证中小企业板的有关法则,在公司股票上市后三个月内完美公司章程等规章制度。

                                                                                                    二、本公司自2015年2月2日登载初次果真刊行股票招股意向书至本上市通告书登载前,没有产生也许对本公司有较大影响的重要事项,详细如下:

                                                                                                    1、本公司严酷依照《公司法》、《证券法》等法令礼貌的要求,类型运作,出产策划状况正常;首要营业成长方针盼望正常;

                                                                                                    2、本公司出产策划环境、外部前提或出产情形(包罗原原料采购和产物贩卖价值、原原料采购和产物贩卖方法、所处行业或市场的重大变革等)未产生重大变革;

                                                                                                    3、本公司未订立也许对本公司的资产、欠债、权益和策划成就发生重大影响的重要条约;

                                                                                                    4、本公司未产生重大关联买卖营业,本公司资金不存在被关联方非策划性占用等环境;

                                                                                                    5、本公司未举办重大投资;

                                                                                                    6、本公司未产生重大资产(或股权)购置、出售及置换;

                                                                                                    7、本公司住所没有改观;

                                                                                                    8、本公司董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员没有变革;

                                                                                                    9、本公司未产生重大诉讼、仲裁事项;

                                                                                                    10、本公司未产生对外包管等或有事项;

                                                                                                    11、本公司的财政状况和策划成就未产生重大变革;

                                                                                                    12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会;

                                                                                                    13、本公司无其他应披露的重大事项。

                                                                                                    第七节 上市保荐人及其意见

                                                                                                    一、上市保荐人环境

                                                                                                    上市保荐人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                                                                    法定代表人:赵玉华

                                                                                                    住 所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

                                                                                                    接洽地点: 北京市西城区平静桥大街19号

                                                                                                    保荐代表人:陈辉、周洪刚

                                                                                                    项目协办人:闫宝峰

                                                                                                    电 话: 023-88316738

                                                                                                    传 真: 023-88316629

                                                                                                    二、上市保荐人的保举意见

                                                                                                    上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司已向深圳证券买卖营业所提交了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆三圣特种建材股份有限公司初次果真刊行股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:


                                                                                                    三圣特材申请其股票上市切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关划定,三圣特材股票具备在深圳证券买卖营业所上市的前提。申万宏源证券乐意保举三圣特材股票在深圳证券买卖营业所上市买卖营业,并包袱相干保荐责任。

                                                                                                    重庆三圣特种建材股份有限公司

                                                                                                    二一五年二月十六日

                                                                                                    保荐人(主承销商) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                                                                    (地点:北京市西城区平静桥大街19号)

                                                                                                    二一五年二月十六日