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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐授权平台,AG环亚娱乐官网品牌,AG环亚娱乐官网入口
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_AG环亚娱乐官网品牌_AG环亚娱乐官网入口
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                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_金瑞新原料科技股份有限公司第六届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                                  发布时间:2018/03/10作者:AG环亚娱乐授权平台 点击量:8178

                                                                                                    原问题:金瑞新原料科技股份有限公司第六届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                                    证券代码:600390 证券简称:\*ST金瑞 通告编号:2017-009

                                                                                                    金瑞新原料科技股份有限公司

                                                                                                    第六届董事会

                                                                                                    第三十四次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                    (一)金瑞新原料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日以电子邮件、传真、书面送达等方法向全体董事发出本次董事会集会会议关照和集会会议原料。

                                                                                                    (二)本次董事会集会会议于2017年1月25日上午9:00在公司学术楼六楼七集会会议室召开。

                                                                                                    (三)本次董事会集会会议应出席董事9名,现实出席董事9名,集会会议由公司董事长杨应亮主持,,公司监事及全体高级打点职员列席集会会议。本次集会会议收到的有用表决票为9票,有用表决数占董事总数的100%。

                                                                                                    (四)本次集会会议的召开切合《公司法》及其他有关法令、礼貌以及《公司章程》的划定有关的划定,是正当、有用的。

                                                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                    (一)审议通过《关于公司拟参加中海外贸金融租赁有限公司股权转让项目标议案》

                                                                                                    中国东方资产打点股份有限公司(以下简称“中国东方”)于2016年12月23日起在北京金融资产买卖营业以是挂牌方法转让其持有的中海外贸金融租赁有限公司(以下简称“外贸租赁”)40%股权。公司拟通过全资子公司五矿成本控股有限公司(以下简称“五矿成本”)参加中国东方转让外贸租赁40%股权项目标摘牌、竞价,由五矿成本以现金购置外贸租赁40%股权(以下简称“本次重大资产购置”或“本次买卖营业”)。

                                                                                                    1、赞成公司通过全资子公司五矿成本参加本次中国东方转让外贸租赁40%股权项目标摘牌、竞价,详细参加方案由相干主体在授权范畴内拟定。

                                                                                                    2、买卖营业价值。标的资产挂牌底价为人民币249,920万元。

                                                                                                    3、订价方法。本次买卖营业的最终订价以市场化竞价功效为准。

                                                                                                    4、本次买卖营业不组成关联买卖营业。本次买卖营业前,买卖营业对方与公司不存在关联相关,本次买卖营业不组成关联买卖营业。

                                                                                                    5、本次买卖营业组成上市公司重大资产重组。本次买卖营业前五矿成本持有外贸租赁50%股权,若公司摘牌后竞价乐成,则本次买卖营业完成后,公司将通过五矿成本持有外贸租赁90%股权,外贸租赁将成为五矿成本的控股子公司,即公司的间接控股子公司。外贸租赁2015年12月31日资产总额为4,756,695.93万元,资产净额为524,266.20万元,外贸租赁40%股权挂牌底价249,920.00万元;2015年外贸租赁业务收入355,023.06万元。凭证《上市公司重大资产重组打点步伐》第十二条及第十四条划定,思量到公司刊行股份购置五矿成本100%股权等并召募配套资金暨关联买卖营业项目(以下简称“上次重大资产重组”)于2017年1月23日已实验完成,因此别离行使公司2015年度数据以及上次重大资产重组2015年备考数据别离计较,详细环境如下:

                                                                                                    单元:万元

                                                                                                    ■

                                                                                                    按照上表计较,本次买卖营业组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的上市公司重大资产重组。

                                                                                                    6、决策的有用期。自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有用。

                                                                                                    标的资产自订价基准日至交割日时代损益的归属及资产治理权属转移的条约任务和违约责任等内容以北京金融资产买卖营业所提供的产权买卖营业条约为准。

                                                                                                    此项议案的表决功效是:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,同意票占董事会有用表决权的100%。

                                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                                    (二)审议通过《关于公司本次重大资产购置切合相干法令、礼貌划定的议案》

                                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组打点步伐》、《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》等法令礼貌的有关划定,公司董事会比较上市公司付出现金购置资产的前提,并对公司现实环境及相干事项举办当真自查论证后以为:公司具备付出现金购置资产的各项前提,本次重大资产购置切合相干法令、礼貌划定的各项实质前提。

                                                                                                    此项议案的表决功效是:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,同意票占董事会有用表决权的100%。

                                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                                    (三)《关于公司本次重大资产购置切合〈关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定〉第四条划定的议案》

                                                                                                    按照《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》的要求,公司董事会对本次重大资产购置是否切合《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》第四条的划定举办了盛大说明后以为:

                                                                                                    1、本次重大资产购置的标的资产为中国东方持有的外贸租赁40%股权,外贸租赁已取得相干的营业天资,不涉及立项、环保、行业准入、用地筹划、建树施工等有关报批事项。本次重大资产购置涉及的有关报批事项已在《金瑞新原料科技股份有限公司重大资产购置陈诉书(草案)》中具体披露,并对也许无法得到核准的风险做出了出格提醒;

                                                                                                    2、中国东方正当拥有外贸租赁40%股权的完备权力,不存在被限定或榨取转让的气象。外贸租赁的注册成本已所有缴足,不存在出资不实可能影响其正当存续的环境;

                                                                                                    3、本次重大资产购置有利于进步公司资产的完备性;有利于公司在职员、采购、出产、贩卖、常识产权等方面保持独立;

                                                                                                    4、本次重大资产购置有利于公司改进财政状况、加强一连红利手段,有利于公司突出主业、加强抗风险手段,有利于公司加强独立性。

                                                                                                    综上,公司本次重大资产购置切合《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》第四条划定的各项前提。

                                                                                                    此项议案的表决功效是:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,同意票占董事会有用表决权的100%。

                                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                                    (四)审议通过《关于本次买卖营业不合用〈上市公司重大资产重组打点步伐〉第十三条相干划定的议案》

                                                                                                    公司董事会团结本公司现实环境及对标的资产举办自查论证后以为,本次重大资产购置为公司全资子公司五矿成本以现金方法购置资产,不合用《上市公司重大资产重组打点步伐》第十三条的相干划定,无需凭证《上市公司重大资产重组打点步伐》第二十九条的划定提交中国证监会上市公司并购重组考核委员会审批。

                                                                                                    此项议案的表决功效是:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,同意票占董事会有用表决权的100%。

                                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                                    (五)审议通过《金瑞新原料科技股份有限公司重大资产购置陈诉书(草案)》及其择要