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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐授权平台,AG环亚娱乐官网品牌,AG环亚娱乐官网入口
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台
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                                                                                                  发布时间:2018/04/14作者:AG环亚娱乐授权平台 点击量:8108

                                                                                                    证券代码:600425 证券简称:青松建化编号:临2012-011

                                                                                                    新疆青松建材化工(团体)股份有限公司

                                                                                                    第四届董事会第十七次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    新疆青松建材化工(团体)股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月30日上午召开了公司第四届董事会第十七次集会会议,集会会议以通迅方法召开,应出席集会会议董事9人,现实出席集会会议董事9人,切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                                                    集会会议采纳记名投票表决方法,审议通过了如下议案:

                                                                                                    一、经表决,9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《新疆青松建材化工(团体)股份有限公司内部节制类型事变实验方案》,全文见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                                    二、经表决,9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限责任公司增资的议案》,赞成对阿拉尔青松化工有限责任公司增资15,000万元,增资后公司持有阿拉尔青松化工有限责任公司93.75%的股权,公司初次投资环境详见公司于2010年1月12日登载在上海证报、中国证券报和证券时报的《对外投资通告》,收购股权环境详见2012年3月10日登载在上海证报、中国证券报、证券时报和证券日报的《关于收购拉尔青松化工有限责任公司股权的关联买卖营业通告》。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    新疆青松建材化工(团体)股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2012年3月30日

                                                                                                    新疆青松建材化工(团体)股份有限公司

                                                                                                    内部节制类型事变实验方案

                                                                                                    为贯彻执行新证监局[2012]22号《关于做好成立健全上市公司内部节制类型系统事变的关照》,落实《企业内部节制根基类型》及相干配套指引,新疆青松建材化工(团体)股份有限公司(以下简称公司)起劲推进内部节制制度建树,全力促进公司可一连成长和计谋成长方针的实现。公司董事会和策划打点层对此高度重视,并将其作为晋升公司打点程度的重放荡措。为此拟定公司内控类型实验事变方案如下:

                                                                                                    一、公司根基环境

                                                                                                    公司于2000年9月22日经新疆维吾尔自治区人民当局新政[2000]193号文《关于赞成设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》核准,由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木构筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆出产建树兵团农一师塔里木热电有限责任公司和天然人刘功大配合提倡设立。2000年11月17日在新疆维吾尔自治区工商行政打点局注册挂号。2003年7月24日,公司股票在上海证券买卖营业所上市。经公司股东大会核准,2005年5月23日在新疆维吾尔自治区工商行政打点局改观挂号,改名为新疆青松建材化工(团体)股份有限公司。

                                                                                                    公司主营营业为水泥及水泥成品的出产和贩卖。

                                                                                                    截至2011年12月31日,本公司资产总额59.51亿元,欠债29.32亿元,全部者权益30.19亿元。

                                                                                                    (一)组织机构

                                                                                                    公司内部节制架构:由股东大会为权利机构、董事会为决定机构、监事会为监视机构、司理层为执行机构构成的较为类型的公司内部节制组织架构。

                                                                                                    1、公司股东大会利用公司最高权利,依法利用如抉择公司的策划目的和投资打算,审议核准董事会陈诉等《公司章程》中明晰的权柄。股东大会可以或许确保全部股东享有划一职位,确保全部股东可以或许充实施使本身的权力。

                                                                                                    2、公司董事会由九名董事构成,个中包罗独立董事三名,董事会经股东大会授权全面认真公司的策划和打点,认真公司内部节制的成立健全和有用实验,拟定公司策划打算和投资方案、财政预决算方案,拟定根基打点制度等,对股东大会认真公司。董事会认真内部节制的成立健全和有用实验, 董事会下设四个专门委员会即计谋委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、审计委员会,而且凭证董事会要求推行职责。

                                                                                                    3、公司监事会由五名监事构成,个中包罗两名职工监事。监事会对股东大会认真,对董事会成立与实验内部节制举办监视,监视公司董事、司理和其他高级打点职员依法推行职责。

                                                                                                    4、公司打点层认真组织实验股东大会、董事会决策事项,主持公司的出产策划打点事变,拟定详细的事变打算,并实时取得策划、财政信息,对打算执行环境举办查核,并按照现实执行环境说明功效对打算做出恰当修订。

                                                                                                    (二)节制情形

                                                                                                    公司已凭证《公司法》、《证券法》、《公司章程》及上市公司的有关法令礼貌的要求,成立了类型的公司管理布局和议事法则。团结公司现实,拟定了《青松建化股东大集会会议事法则》、《青松建化董事集会会议事法则》、《青松建化监事集会会议事法则》、《青松建化独立董事制度》、《青松建化总裁事变细则》、《青松建化关联买卖营业决定制度》、《青松建化投资者相关打点制度》、《青松建化董事会成长计谋委员会事变细则》、《青松建化董事会提名委员会事变细则》、《青松建化董事会审计委员会事变细则》、《青松建化董事会薪酬与查核委员会事变细则》、《青松建化内部审计制度》、《青松建化信息披露打点制度》、《青松建化独立董事年报事变制度》等规章制度及步伐等文件,明晰了股东大会、董事会、监事会和打点层在决定、监视和执行等方面的职责权限、任职前提、议事法则和事变措施,形成决定、执行和监视彼此疏散,担保了公司管理布局、内部机构配置和运行机制的有用和类型。

                                                                                                    (三)组织率领

                                                                                                    为同一头脑,进步熟悉,明晰方针,落实责任,增强对此项事变的率领,促进公司成立、实验和评价内部节制系统,类型内部节制举动,为此,公司创立了内控系统建树项目小组全面认真团体公司内控系统建树项目,详微小组组成如下:

                                                                                                    1、内控系统建树率领组

                                                                                                    组长:由公司董事长接受

                                                                                                    执行组长:由公司副董事长、总裁接受

                                                                                                    副组长:由公司财政总监及董事会秘书接受

                                                                                                    成员:由公司审计监察部、财政部、党群事变部、企管部、出产部、证券部、技能中心的正副部长构成。

                                                                                                    2、公司内控实验牵头部分为公司审计监察部,认真敦促内控类型实验的详细事变。

                                                                                                    3、公司成立了内控实验事变联结员制度,各职能部分以及各分子公司须明晰实验《企业内部节制根基类型》事变的认真人和联结员,尽力参加内控建树事变,确保企业内控类型事变的顺遂实验。

                                                                                                    (四)礼聘内部节制打点咨询机构