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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐授权平台,AG环亚娱乐官网品牌,AG环亚娱乐官网入口
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台
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                                                                                                  PRODUCT NEWS
                                                                                                  AG环亚娱乐官网品牌
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_AG环亚娱乐官网品牌_AG环亚娱乐官网入口
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                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_唐山冀东水泥股份有限公司2013年度陈诉择要

                                                                                                  发布时间:2018/03/15作者:AG环亚娱乐授权平台 点击量:8165

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司2013年度陈述摘要

                                                                                                  今年度陈诉择要来自年度陈诉全文,投资者欲相识具体内容,该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖营业所网站等中国证监会指定网站上的年度陈诉全文。

                                                                                                  公司是否因管帐政策改观及管帐过错矫正等追溯调解或重述早年年度管帐数据

                                                                                                  (3)以方框图情势披露公司与现实节制人之间的产权及节制相关

                                                                                                  陈诉期,公司共出产水泥6,596万吨,同比增幅9.46%;出产熟料5,412万吨,同比增幅7.38%;贩卖水泥6,618万吨,同比增幅10.34%;贩卖熟料1,175万吨,同比增幅18.09%;实现业务收入1,571,073万元,同比增幅7.51%;实现归属于母公司的净利润34,445万元,同比增幅91.16%。

                                                                                                  首要科目变换如下:

                                                                                                  资产欠债表项目:

                                                                                                  利润表项目:

                                                                                                  现金流量表项目:

                                                                                                  (1)与上年度财政陈诉对比,归并报表范畴产生变革的环境声名

                                                                                                  今年纳入本公司归并报表范畴的子公司为65家,上年为52家。变换如下:

                                                                                                  与上年对比今年新增归并单元13家:

                                                                                                  1、今年通过非统一节制下企业归并取得6家公司:灵寿冀东水泥有限责任公司、唐山冀东灰剑水泥有限公司、中国构筑原料北京散装水泥有限公司、易县鑫海矿业有限公司、易县炎岩建材有限责任公司、昌黎冀东水泥有限公司

                                                                                                  2、今年新投资设立7家公司:灵寿冀东中山川泥有限公司、米脂冀东水泥有限公司、唐县冀东物流处事有限公司、阳泉冀东物流商业有限公司、唐山海港冀东建材有限公司、山东冀东胜潍建材有限公司、陕西冀东物流处事有限公司

                                                                                                  证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 通告编号:2014-018

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司

                                                                                                  2014年第一季度业绩预报通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  1.业绩预报范例:吃亏

                                                                                                  2.业绩预报环境表

                                                                                                  本期业绩预报未经注册管帐师审计。

                                                                                                  公司产物均匀售价低落及投资收益镌汰。

                                                                                                  本次业绩预报是公司财政部分隔端测算的功效,详细数据将在公司2014年第一季度陈诉中举办具体披露,敬请宽大投资者留意风险。

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司

                                                                                                  二〇一四年四月十四日

                                                                                                  证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 通告编号:2014-012

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司

                                                                                                  第六届董事会第六十九次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2014年4月1日以专人通报和电子邮件方法向全体董事、监事及高级打点职员发出了关于召开公司第六届董事会第六十九次集会会议的关照。集会会议于2014年4月12日在公司集会会议室召开。集会会议应到董事九名,现场出席董事八名,董事张学刚以通信方法介入,监事会成员、高级打点职员和其他相干职员列席集会会议。集会会议由董事长张增光老师召集并主持。集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关划定。集会会议对所列议案举办了审议,经表决形成如下决策:

                                                                                                  一、审议通过《公司2013年年度陈诉及择要》

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

                                                                                                  详细内容详见本公司于2014年4月15日宣布在巨潮资讯网()的《公司2013年年度陈诉及择要》。

                                                                                                  二、审议通过《公司2013年度董事会事变陈诉》

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

                                                                                                  三、核准《公司2013年度总司理事变陈诉》

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

                                                                                                  四、审议通过《公司2013年度利润分派预案》

                                                                                                  经信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2013年度母公司实现净利润 809,630,767.17 元,归并报表中归属于母公司净利润344,449,964.07 元,按2013年度母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金80,963,076.72元,昔时可供股东分派的利润为263,486,887.35元,加上年头未分派利润4,443,911,167.56元,减去现实分派2012年现金股利134,752,291.40元,累计可供股东分派的利润为4,572,645,763.51元。

                                                                                                  发起公司以2013年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发明金股利1.00元(含税),,合计派发明金股利134,752,291.40元,剩余未分派利润结转下一年度分派。

                                                                                                  公司2013年度不举办公积金转增股本。

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  按照董事会审计委员会发起,赞成礼聘信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2014年度财政报表审计机构,为公司提供财政报表审计处事,并提请股东大会授权董事会确定年度审计用度。

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  按照董事会审计委员会发起,赞成礼聘信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2014年度内部节制审计机构,为公司提供内部节制审计处事,并提请股东大会授权董事会确定年度审计用度。

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  十、审议通过《关于2014年过活常策划性关联买卖营业估量的议案》

                                                                                                  关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖、张学刚回避表决,由其他四名董事表决。

                                                                                                  表决功效:四票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  十一、审议通过《关于为陕西秦岭水泥(团体)股份有限公司提供财政扶助的议案》

                                                                                                  关联董事于九洲回避表决,由其他八名董事表决。

                                                                                                  表决功效:八票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  十二、审议通过《关于核销2013年度资产丧失的议案》

                                                                                                  为全面进步公司资产质量,真实反应资产现实代价,赞成对2013年本公司及子公司产生资产丧失合计8,566,111.52元(个中牢靠资产丧失8,181,370.29元,其他资产丧失384,741.23元)举办核销处理赏罚,计入公司2013年度损益。

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  十四、审议通过《公司2013年度社会责任陈诉》

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  十五、审议通过《公司独立董事2013年度述职陈诉》

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  十六、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

                                                                                                  表决功效:九票赞成 零票阻挡 零票弃权

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                                                                                                  个中第一、二、四、五、六、八、九、十、十一项议案需提交公司股东大会审议。

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                                                                                  二〇一四年四月十四日

                                                                                                  证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 通告编号:2014-014

                                                                                                  唐山冀东水泥股份有限公司

                                                                                                  关于召开2013年度股东大会的关照

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  按照唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第六十九次集会会议决策,公司抉择于2014年6月18日上午9:30召开公司2013年度股东大会,现就有关事项关照如下:

                                                                                                  1.集会会议召开时刻:2014年6月18日 上午9:30

                                                                                                  2.集会会议召开所在:河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司集会会议室

                                                                                                  3.集会会议召开方法:现场投票方法

                                                                                                  4.集会会议的召集人:公司董事会

                                                                                                  5.集会会议的召集、召开措施切合有关法令、行政礼貌、《股东大会法则》及公司《章程》的划定。

                                                                                                  (1)制止2014年6月16日下战书收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东或其授权委托的署理人,该股东署理人不必是公司的股东。

                                                                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员

                                                                                                  7.集会会议所在:唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司集会会议室

                                                                                                  1、审议公司《2013年度董事会事变陈诉》

                                                                                                  2、审议公司《2013年度监事会事变陈诉》

                                                                                                  3、审议公司《2013年年度陈诉及择要》

                                                                                                  4、审议公司《2013年度财政决算陈诉》

                                                                                                  5、审议公司《2013年度利润分派预案》

                                                                                                  6、审议《关于礼聘公司2014年度财政报表审计机构的议案》

                                                                                                  7、审议《关于礼聘公司2014年度内部节制审计机构的议案》

                                                                                                  8、审议《关于为子公司提供融资包管的议案》

                                                                                                  9、审议《关于公司2014年过活常关联买卖营业估量的议案》

                                                                                                  10、审议《关于对陕西秦岭水泥(团体)股份有限公司提供财政扶助的议案》

                                                                                                  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

                                                                                                  以上议案相干内容已登载于2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网()上,投资者欲相识具体内容,请到以上媒体查询。